全球警方正在搜捕伪装造假大师陈晓敏（音，Chen Xiaomin），他就是这个暴利行当的幕后老板。报告也指，他最后一次出现是在印尼首都雅加达。
据《南华早报》获得的法庭文件，来自浙江的陈晓敏已经运营该非法移民生意超过10年，主要集中在葡萄牙北部城镇Matosinhos。
这个城镇是华人在葡萄牙的最大聚居地之一。
葡萄牙当局相信，该集团为陈晓敏带来了至少500万欧元。在该集团的中心，是超乎寻常的“勤奋”、伪造文件的专家级能力、以及用不同的身份来蒙蔽和绕开调查人员。
在他首次在葡萄牙被捕前的10年间，陈晓敏用过至少9个身份、一系列的伪造中国护照，还虚构过业务、租过物业、投资过国际基金。陈晓敏、陈晓敏的“同名人”、陈晓敏的妻子李智（音，Zhi Li）、陈晓敏的父亲陈金石（音，Jinshi Chen）名下，至少有45个账户，分布在11家不同银行。
2001到2011年间，陈晓敏通过提供一系列非法服务赚取了大笔财富，他帮助中国人在葡萄牙获得居住准许、工作、或做生意。
上个月，葡萄牙《新闻报》（Jornal de Notícias）曾报导，陈晓敏因为460项造假、协助非法移民、洗钱、伪造公章、非法管有枪械等罪名，在缺席审讯中被判入狱12年。
周刊《星期六》（Sábado）形容，陈晓敏是“本世纪非法移民核心人物”，他现在是葡萄牙和国际通缉的对象。
2011年5月葡萄牙警方曾拘留过陈晓敏。擅长逃避法律制裁的陈晓敏最终获准保释。2013年12月，法院下令将他拘留时，陈晓敏已消失无踪。
在过去20年间，葡萄牙吸引了越来越多的中国移民。葡萄牙的移民及边境服务数据显示，1999年，只有3062名中国公民在葡萄牙合法拘留。到了2014年，人数已经上升到2万1402人。
自上世纪90年代末开始移民到葡萄牙的中国人中，大多都和陈晓敏一样，来自浙江。
欧洲大学学院的一项研究显示，葡萄牙中国人社群的代表们表示，实际在葡萄牙的中国人口可能比人们想的还要多四五成，因为有人在葡萄牙是非法拘留或工作。
进行该项研究的Annette Bongardt和Miguel Santos Neves指，这些中国移民群体主要受到经济机遇的驱动，他们利用了在欧洲的关系网。
目前不清楚陈晓敏何时首次抵达葡萄牙，但官方记录显示，2001年他获得了葡萄牙护照。那之前，据悉他一直在做翻译的工作，同时在努力学习葡萄牙的官僚机器是如何运作的。
之后，他得以建立一系列复杂的骗人大计。其中最能牟利的三项是：以虚假文件达成非法银民；协助更新居住和工作准许；为数十家或真或假的公司伪造文件。
陈晓敏是156家公司的代表，包括商店、餐厅、仓库等，根据他的客户所需进行的程序的数量和复杂程度，一次服务收费最高可达6000欧元。
利用不同的账户、伪造身份和虚假公司，陈晓敏对他转账回中国的每1万欧元收取250欧元的佣金。
法庭指：“被告绕过国家银行和财政监管机制，将数以百万计的欧元转到国外。”
一个例子是，2010年11月到2011年5月，陈晓敏为17名非法移民至少转账了近300万欧元。他收到了超过7万2000欧元的佣金。转账大部分是进入中国银行的账户。
2011年5月31日，陈晓敏被拘留时，他在Matosinhos的家中被检获属于93个不同名字的178个银行账户的文件。
调查人员还在他家中检获专业打印机，这是用来制作葡萄牙和中国当局的假纸张和印章的。
调查人员还检获了23本中国护照、1张葡萄牙身份证、1个法国居住证、1个葡萄牙居住证、6部手提电脑、1部打字机、95人的护照证件照、35部移动电话和1把手枪。
一名据称认识陈晓敏10年的葡萄牙证人向法庭表示：“他赚了数以百万计的欧元……中国人都怕他。”
这名证人曾与陈晓敏做生意，也认识陈晓敏的家人。他说：“他是一个长相好看的人，和妻子关系很好。他有几十名员工，但那都是假的。”
葡萄牙移民和边境服务的一名发言人向《南华早报》表示，他们在2007年开始调查，调查期间曾有数张搜查证发出，也导致了陈晓敏在2011年5月被拘留。
有关司法程序在2013年告终。该名发言人并表示，之后，当局曾分析数十万份文件、出具了有关超过500份虚假伪造文件的技术报告、检验过有关文件、并与证人进行过数百次面谈、还进行了金融分析。
该名发言人表示，陈晓敏在欧洲其他国家、亚洲和南美都有家庭关系。
